Сучасні підходи щодо впровадження принципу KYC та розвитку системи комплаєнсу банків
24 травня 2021 року на кафедрі фінансового відбувся науковий семінар «Сучасні підходи щодо впровадження принципу KYC та розвитку системи комплаєнсу банків». Захід було організовано доцентом Слободою Ларисою Ярославівною до Дня банківських працівників України для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» і викладачів кафедри.
Доповідач розкрила питання щодо особливостей проведення і фінансового комплаєнсу (та фінансового моніторингу як його складової) у фінансових установах, зазначивши, що ця сфера є привабливою і для консалтингових компаній, що діють у глобальному масштабі, оскільки комплаєнс-аудит та супроводження...