Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ГРИНЧИШИН Я. М.УФФМ-51с, УФФМ-52с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016УФФМ-51сдоцент ГРИНЧИШИН Я. М.
УФФМ-52сдоцент ГРИНЧИШИН Я. М.

Опис курсу

Дисципліна «Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг» є нормативною дисципліною зі спеціальності  «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» для освітньої програми  «Фінанси, митна  та податкова справа», викладається в 2 семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансфертною Системою ЕСТS).

Навчальна дисципліна «Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти знань та навичок, зокрема щодо сучасних методів та способи ідентифікації та протидії шахрайським явищам у сфері фінансових послуг, а також для формування практичних навичок, застосування яких сприятиме успішному навчанню та майбутній науково-професійній діяльності.

Метою навчальної дисципліни є надання базових знань щодо ризиків шахрайства у сфері фінансових послуг та оволодіння практичним інструментарієм попередження, виявлення та вчасного реагування на шахрайські дії.

Цілі  навчальної дисципліни:                             

– вивчення сутності та класифікаційних аспектів фінансового шахрайства;

– вивчення механізму фінансового шахрайства, а також змісту відповідних технологій злочинної діяльності у різних галузях та сферах фінансових відносин;

– засвоєння підходів та процедур управління ризиками фінансового шахрайства;

– вивчення основних законодавчо закріплених норм та вимог щодо попередження фінансового шахрайства та відповідальності за його здійснення.

Рекомендована література

  1. Буга Г. С. Забезпечення безпеки у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні: адміністративно-правові засади : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 404 с.
  2. Захист прав споживачів фінансових послуг на деокупованих територіях України: практичний посібник клініциста / Шолкова Т. Б., Гарбінська-Руденко А. В., Кабанов В. І. та ін. Київ: Алерта, 2020. 270 с.
  3. Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та координації заходів протидії: монографія за ред О. Г. Кальмана. Харків : Новасофт, 2015. 256 с.
  4. Калюжний А. В. Шахрайство з фінансовими ресурсами. Одеса: Приста, 2014. 215 с.
  5. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III.
  6. Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму. Київ, 2021. 344 с.
  7. Сучасні інструменти боротьби з кібершахрайствами у банках : Монографія / О. В. Кузьменко, Г. М. Яровенко, С. В. Лєонов та ін. ; за заг. ред. О. В. Кузьменко, Г. М. Яровенко. Суми: видавництво “Ярославна”, 2018. 144 с.
  8. Захист прав споживачів фінансових послуг на деокупованих територіях України: практичний посібник клініциста / Шолкова Т. Б., Гарбінська-Руденко А. В., Кабанов В. І. та ін. Київ: Алерта, 2020. 270 с.