Опис курсу

Навчальна дисципліна «Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг» спрямована на формування у студентів теоретичних знань і практичних навиків щодо ідентифікації ризиків фінансового шахрайства та їх використання при викладанні фінансово-економічних дисциплін, пошук новітніх методик та інструментарію протидії проявам шахрайських схем у сфері фінансових послуг.

Предметом дисципліни «Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг» є сучасні методи та способи ідентифікації та протидії шахрайським явищам у сфері фінансових послуг.
Метою вивчення дисципліни «Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг» є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань щодо ризиків шахрайства у сфері фінансових послуг та оволодіння практичним інструментарієм попередження, виявлення та вчасного реагування на шахрайські дії.
Завдання дисципліни «Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг» полягає у:

• засвоєнні сутності та класифікаційних аспектів фінансового шахрайства;
• засвоєнні механізму фінансового шахрайства, а також змісту відповідних технологій злочинної діяльності у різних галузях та сферах фінансових відносин;
• засвоєнні методик розслідування фінансового шахрайства з урахуванням специфіки галузей фінансових правовідносин;
• засвоєнні основних норм та вимог законодавчо закріплених щодо покарання та попередження фінансового шахрайства;
• формуванні розуміння державної системи управління щодо попередження фінансового шахрайства;
• вивченні оцінки нанесеного збитку від фінансового шахрайства державі та суб’єктам господарювання;
• засвоєнні підходів та процедур щодо попередження фінансового шахрайства.