Опис курсу

Дисципліна «Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг» є вибірковою дисципліною зі спеціальності D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» для освітньої програми  «Фінанси, митна  та податкова справа», викладається в 2 семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансфертною Системою ЕСТS)

Навчальна дисципліна «Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти знань та навичок, зокрема щодо сучасних методів та способи ідентифікації та протидії шахрайським явищам у сфері фінансових послуг, а також для формування практичних навичок, застосування яких сприятиме успішному навчанню та майбутній науково-професійній діяльності.

 Метою вивчення дисципліни є надання базових знань щодо ризиків шахрайства у сфері фінансових послуг та оволодіння практичним інструментарієм попередження, виявлення та вчасного реагування на шахрайські дії.

 Цілі вивчення дисципліни полягають  у:

– вивченні сутності та класифікаційних аспектів фінансового шахрайства;

– вивченні механізму фінансового шахрайства, а також змісту відповідних технологій злочинної діяльності у різних галузях та сферах фінансових відносин;

– засвоєнні підходів та процедур управління ризиками фінансового шахрайства;

– вивченні основних законодавчо закріплених норм та вимог щодо попередження фінансового шахрайства та відповідальності за його здійснення.